Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15 мая 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11.05.2023 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д.2.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали участники (акционеры) эмитента, принимающие участие в собрании по вопросам 1 и 2 повестки дня – 28 461 202 068 (84.8448%) Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об определении количественного состава Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
2) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1.1:
«За» - 28 461 198 666 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня:
1.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) - 9 членов, начиная со следующего переизбрания состава Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.1:
«За» - 28 461 149 246 голосов, «Против» - 52 822 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня:
2.1. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2023 г., Протокол № 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 15 мая 2023 г. М.П.